A Polícia Federal deflagrou na manhã deste Segunda-feira (16) uma operação em São Paulo para combater um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A ação, que contou com a participação de 20 agentes federais, resultou na emissão de cinco mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão. Cinco suspeitos foram presos.
A Justiça Federal ordenou o bloqueio de contas bancárias e criptomoedas dos investigados, totalizando mais de 1 bilhão de reais. As investigações, que começaram em julho de 2024, identificaram que o grupo criminoso utilizava criptomoedas como principal fonte ilícita, recebendo fundos de “clientes” pela internet. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo fazia uso de empresas de fachada e outros mecanismos, transferindo os criptoativos para o exterior.
Os principais líderes do grupo são Mário Gabriel, Ângelo Furtado e outros três suspeitos. Com notoriedade online, a atuação dos envolvidos impactou milhares de pessoas, que podem ser consideradas cúmplices no esquema criminoso.
A PF investiga crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, delitos contra o sistema financeiro nacional, fraudes, formação de organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.